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GD视讯:团伙利用重症患者注册空壳公司 诈骗2000余万元

时间:2017/9/7 14:47:11   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:使用重症患者注册公司,建立空壳公司发布虚伪信息,骗得被害单位电子承兑汇票套现,欺诈2000余万元,张狂购买黄金59.6公斤,用无号牌车运送黄金……近来,江苏省海门市法院对这起涉案金额近2100万元,涉案被告人共15人的特大欺诈案作出一审判决,以欺诈罪判处杨伟、魏加海、王泓达等11...

团伙使用重症患者注册空壳公司 欺诈2000余万元

团伙使用重症患者注册空壳公司 欺诈2000余万元

使用重症患者注册公司,建立空壳公司发布虚伪信息,骗得被害单位电子承兑汇票套现,欺诈2000余万元,张狂购买黄金59.6公斤,用无号牌车运送黄金……近来,江苏省海门市法院对这起涉案金额近2100万元,涉案被告人共15人的特大欺诈案作出一审判决,以欺诈罪判处杨伟、魏加海、王泓达等11名被告人十二年零三个月至五年不等的有期徒刑,并处罚金;以粉饰、隐秘违法所开罪判处被告人顾水强、顾玉明、李保义三年至二年不等的有期徒刑,均适用缓刑,并处罚金;以粉饰、隐秘违法所得收益罪判处被告人吴景有期徒刑三年零六个月,并处罚金。

一审判决后,除了主犯杨伟,其他被告人均提出上诉,案子在进一步审理中。

金店来了“大款”

2016年6月15日晚9点多,早过了经营时刻,但坐落浙江省杭州桐乡市鱼行街的一家金店仍灯火通明。金店担任人顾水强的堂弟顾玉明刚签完一笔2000余万元的黄金购货合同大单,但他却没有一点振奋之情,心中反而有一种不祥的预见。

顾玉明是一个小时前被堂哥顾水强喊到店里来帮助的。当晚8点多,顾水强在电话里火急火燎地对他说:“我店里来了一单大生意,有人要买2000多万元黄金,你快过来。”

接完电话,顾玉明不敢耽误,很快赶到店里,见店里有一高一矮两名男人。高个子的自称叫陈华,拿出手机给顾玉明看了一下,手机上显现他名下工商银行卡上有2000多万元的余额。陈华好像对黄金价格、黄金样式并不关怀,只说要黄金。

凭着多年运营珠宝工作经历,顾玉明判别,这很可能是在洗钱。尽管如此,一会儿赚400多万元赢利的引诱太大了。顾玉明没有再多问,在登记了陈华身份证信息后,和对方签订了购货合同。因店里黄金远远不够陈华要的数目,顾水强联络了杭州萧山一家珠宝店店东李保义,并让妻子黄某和顾玉明一同带着陈华二人去李保义处购买黄金。

当晚,陈华用工行卡刷了2086万元,以每克350元的价格从李保义处拿走了59.6公斤黄金。珠宝店里的几个经营员为了这事,也着实地繁忙了一番,给黄金称重、打包,一向忙到深夜。

陈华二人不计种类、标准、价格,也不要包装、吊牌,只计分量,对此购买方法,作为多年运营黄金的店东,李保义天然也理解这是在洗钱,但面临巨额赢利,他用“自己仅仅一个批发商,客户是在和顾水强兄弟经商,我不过是给他们供给货源”,寻求心思支撑。

第二天,顾水强兄弟以每克黄金278元的价格与李保义结账。这笔生意,顾水强赚取差价420余万元,李保义也获利2.5万元。

就在这期间,江苏省海门市公安局接到坐落该市的江苏金汉公司(化名)报警,称公司一张3000万元的电子承兑汇票被骗了。事关重大,海门市检察院提早介入此案。

不知去向的电子承兑汇票

3000万元的电子承兑汇票,一夜之间怎么会不知去向呢?让时刻回到案发前的一日,即2016年6月14日。这一天,江苏省南通某集团股份有限公司开具给了江苏金汉公司(注册地与办公地均在江苏省海门市)3000万元银行电子承兑汇票,用于购买建筑材料。季某是金汉公司的会计,收到汇票后她打电话给金融中介周某,称要贴现一张3000万元电子承兑汇票。所谓贴现,就是付出必定手续费,提早实现汇票面值的资金。因金额巨大,周某又联络了另一金融中介袁某。

经过多名金融中介相互介绍,6月15日上午,几经周转,终究联络上了做收据生意的章某。章某问询微信朋友圈里化名为小周的王泓达能否贴现,自称是威恒金融公司担任人的王泓达满口应承,并在10分钟后给章某发了一个坐落江苏省淮安市的洪泽洋兴公司账户金额为1.9亿元的视频,取得了章某的信赖。

季某也信以为真,将承兑汇票背书到了章某供给的洪泽洋兴公司账上,贴现金额为2905.6633万元。依照约定,这笔金钱本该正午就到账,可到了下午4点,贴现方却一向未打款。章某意识到可能出了问题,要求王泓达退款或许退票。王泓达为拖延时刻,让贴现方从下午5时开端,分4次向金汉公司打款800万元。但到了下午6时,当章某再次拨打王泓达电话,已关机。章某匆促探问王泓达自称运营的威恒金融公司状况,发现该公司根本就不存在。

“神秘人”电话指挥

章某和金汉公司意识到被骗了,当即向海门警方报警。接警后,警方决定从源头查起,请淮安洪泽警方帮助查询获取电子汇票的洪泽洋兴买卖公司。洪泽警方连夜找到了该公司法定代表人冯洋,不料冯洋表示他是一个尿毒症患者,真实工作是在洪泽岔河镇做水产生意,洪泽洋兴公司是个空壳公司,是2015年9月老乡邵鹏让他注册的。其他工作,冯洋一问三不知。

汇票贴现,必须把资金转入私家账户后才干提现,海门市检察院引导公安机关调整侦办方向,将目标转向被骗走的2100多万元。很快,案子有了发展。警方查明,6月15日汇入洪泽洋兴公司的2895万多元中的2089万元,转入了一个叫陈华的银行账户,同日,该账户在杭州萧山区一家珠宝店经过POS机刷卡消费人民币2086万元。循线追击,警方找到珠宝店老板李保义。

6月22日晚,躲在浙江嘉善租借的屋内的陈华被抓捕归案。陈华对自己的违法事实供认不讳,并带着侦办人员挖出了埋在地下的2.5千克黄金。据陈华供述,现年41岁的他是土生土长的嘉兴人,自2006年被查出尿毒症之后开端妄自菲薄,专帮人干些打“擦边球”的事。2014年曾因犯组织卖淫罪被判处有期徒刑六年,因患有尿毒症而被监外执行。2015年上半年,陈华接到一个“神秘人”的电话,对方让他注册一个外贸公司,开通银行账户用于走账,并容许事成之后给100万元的“好处费”。

巨大引诱面前,陈华没有犹豫。一个月后,他依照“神秘人”的要求,在上海注册了一家名叫昂播外贸的公司,很快收到“神秘人”的10万元。“神秘人”许诺,事成后,100万元“好处费”只多不少。

2015年9月,陈华又接到“神秘人”的电话,让他去江苏淮安帮助一个叫冯洋的人注册公司,陈华二话不说便赶往淮安,帮助冯洋注册了洪泽洋兴公司。2016年6月15日,“神秘人”又打了陈华的电话,说他卡上进账2089万元,让他去银行取钱。因预定环节出了过失,陈华没有取到钱。“神秘人”又让他用卡上的钱去浙江桐乡顾水强处购买黄金,陈华逐个照办,所以便呈现了6月15日晚上嫌疑人在两家金店张狂扫货的一幕。

15名被告人一审获刑

案发后,警方对浙江省嘉善县黄金饰品商场进行查询,发现有两名男人曾到黄金饰品商场欲出售十几千克黄金,还在一家黄金店内留下了身份信息和联络方法。经核对信息,其间一名男人与一名承兑汇票欺诈前科人员有相关,此人就是杨伟,也就是那位“神秘人”,这起案子的始作俑者。2016年6月23日清晨,杨伟在嘉善县的一家酒店内被抓获。

80后的杨伟是浙江嘉善人,一向游手好闲。2015年,他看到身边一些人经过承兑汇票骗钱,一票干下来能骗上千万,他的心就愈加不安分。由于接票、骗票、贴现信息不对称,需求有人穿针引线。在杨伟的煽动下,老乡胡中慧、赵建光,淮安人魏加海,南京人王泓达等纷纷加入到杨伟的欺诈团伙。

2015年头,杨伟授意胡中慧,让他找个重症患者开公司接承兑汇票一同骗钱。胡中慧找到了患尿毒症的陈华,并将陈华的信息供给给了杨伟。杨伟经过电话指派陈华在上海注册了上海昂播外贸有限公司。

2015年下半年,杨伟找到魏加海,商量用承兑汇票骗钱。魏加海想到了邵鹏,由于邵鹏欠了他不少钱,欺诈得手后好让邵鹏还钱。邵鹏有些心动,但又害怕被抓,魏加海给他出了一个“点子”,让他找重症患者注册一家公司,接票后找资金方买断,到时候钱不打给出票方,或许打一半钱曩昔,搞成经济纠纷。邵鹏找到身患尿毒症的老乡冯洋,让冯洋注册公司,并容许过后给予好处费。

此时的冯洋正处于人生低谷。在遇到邵鹏之前,冯洋想不到,自己患了尿毒症还可以用来挣大钱。所以,冯洋满口容许。其间,杨伟怕冯洋出过失,电话通知陈华让他去帮助冯洋处理公司注册手续。2015年年末,洪泽洋兴外贸有限公司建立后,魏加海、邵鹏将该公司工商材料、银行开户材料、网银及相关材料通知了杨伟。2016年3月,杨伟在魏加海的安排下,去杭州见到了王泓达和赵建光。同年4月,杨伟在杭州结识了专门操作电子承兑汇票的陆国强,杨伟通知了陆国强计划,希望陆国强帮助操作接纳汇票,两人一拍即合。

“万事俱备,只欠东风”,2016年6月15日上午,杨伟接到魏加海电话,魏加海通知他有条“3000万元的大鱼”上钩了,让杨伟发个显账视频给他。杨伟经过软件将洪泽洋兴买卖有限公司账户余额改成1.9亿元,经过微信传给了魏加海。很快,洪泽洋兴公司账上就多了一张3000万元的承兑汇票。

接着,在杨伟的一手操纵安排下,陈华和刘俊去桐乡和萧山两地购买黄金,之后杨伟让自己的司机吴景驾驭无号牌轿车去桐乡接应陈华和刘俊,将所购黄金运回坐落嘉善的家中,于6月16日清晨把这些黄金分给魏加海、陈华、冯洋等人。按每克黄金350元核算,多名嫌疑人分得了20万元至500万元不等的赃物。

2016年8月25日,本案最终一名违法嫌疑人——专门担任把骗到的电子汇票联络转让给有关企业贴现的张健被抓获归案。至此,本案15名违法嫌疑人全部到案,警方从各违法嫌疑人处合计追回了黄金43千克。

案后说法

团伙使用重症患者注册空壳公司 欺诈2000余万元

苏省海门市人民检察院办案检察官 张鸿俊

本案中,被告人杨伟等人采用建立空壳公司,骗得被害单位电子承兑汇票继而套现的方法,欺诈得款2089万元,数额特别巨大,应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

被告人顾水强、顾玉明、李保义向欺诈违法嫌疑人出售黄金,是否构成粉饰、隐秘违法所开罪,是本案的争议焦点。构成粉饰、隐秘违法所开罪,主观上要求收赃人“明知”是赃物。怎么确定是否明知?根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案子详细使用法令若干问题的解说》,粉饰、隐秘违法所开罪规则的“明知”,应当结合被告人的认知才能,触摸别人违法所得及其收益的状况,违法所得及其收益的种类、数额,违法所得及其收益的变换、搬运方法以及被告人的供述等主、客观因素进行确定。

黄金自古以来就是硬通货,方便分赃、出手,价值高。具有多年运营黄金珠宝经历的顾水强、顾玉明、李保义在当日晚上9点多,其所运营的珠宝城已停止正常经营,而陈华等人前来购买黄金时,面临他们失常的购买方法,却仍与他们进行黄金买卖,据此可推定三人明知购金款系违法所得,三人构成粉饰、隐秘违法所开罪。

办案检察官提示广阔运营者,在日常经济活动中,不要图省劲、贪小便宜,而忽视买卖危险。




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